普信内控方法论："系统-管理"过程
2013-02-25 17:52:07 4 举报普信内控方法论的”系统-管理”过程是一种全面、结构化的方法，旨在确保组织内部控制的有效性和效率。这一过程包括了对组织内部控制系统的设计、实施、监控和改进。首先，通过对组织的业务流程、组织结构和信息系统进行全面分析，确定内部控制的目标和要求。其次，根据分析结果，设计内部控制制度和流程，确保各项业务活动得到有效控制。接下来，实施内部控制制度，包括制定相关政策、程序和培训员工。然后，通过持续监控内部控制的运行情况，发现并及时纠正潜在问题。最后，根据监控结果，不断优化和完善内部控制体系，提高组织的管理水平和风险防范能力。
作者其他创作
大纲/内容
体系运维
自我评价
体系建立
- 内控规范体系建立过程 标准规范解析 基础信息收集 对标评价 缺陷整改 业务流程梳理- 内控体系运维过程 内控制度管理 检查管理 问题管理 风险评价- 内控评价过程 设计评价/运营评价 评价准备 评价分工 评价实施 缺陷整改 评价报告
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