组织架构

全体通过：1、修改章程，终止、解散，增加、减少注册资本，合并、分立2、放弃使用、变更精品购物理念品牌3、单项超过实缴注资的5%或年度超过实缴注资的10%的合同4、改变主营业务5、对外投资、对外担保6、制定融资方案（需要任何一方提供股东贷款和或担保的、任何融资成本、担保要求、主要融资条件明显高于市场通行水平的）7、批准年度计划和预算方案8、有可分配利润，连续3年不分配或者达到净资产的50%仍不分配利润的

任期三年，可连任。

通知：董事长通知境内：10-60日；境外：不少于60日电邮、传真、挂号信、专人送达

董事长唯泰选任

董事会5名董事最高权力机构

会议

申迪1名

唯泰4名

职能：批准所有重大决定和行为

退休、辞职、患病、丧失行为能力、死亡、被撤换，应补上

开会次数：首次：成立之日起1个月内前三年：至少上半年及下半年各召开一次以后：每年上半年至少召开一次

开会：董事长制定会议议程、负责召集、主持会议董事提前10日要求纳入的纳入会议议程，提前7日分发给董事临时会议：2名以上董事书面提出，董事长应在30日是内召集，决定时间及地点

1/2以上通过：1、聘任审计事务所2、员工、财务、基本制度的通过及修订3、年度决算报告及财务报表最后通过和修订4、高级管理层的聘任及解聘及报酬5、对利润和红利分配方案的决定（除以上第8条）6、批准经营方针和投资计划7、发起500万以上的诉讼和仲裁8、处置或安排处置超过实缴注资5%的重大资产（日常租赁除外）9、制定任何除以上第6条的融资方案（期限低于6个月，金额不超过1000万的，无需董事会审批）10、内部管理机构的设置11、确认或授权开立合资公司银行账户

委派时：应书面通知另一方并提供政府机关与委派相关的信息与文件