开户判断
2016-03-23 18:45:09 2 举报
开户判断是指根据客户的个人信息和财务状况,对客户进行风险评估,以确定是否能够开设银行账户。这个过程通常包括核实客户的身份证明、收入来源、职业等信息,以及对客户的信用记录进行查询。如果客户的风险评估结果为高风险,银行可能会拒绝为其开设账户。开户判断是银行风险管理的重要环节,旨在确保银行账户的安全和稳定。
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大纲/内容
U 账号已存在 link 表
Y
雪盈密码设置页
更新用户认购列表状态
alert 4您已提交绑定申请,请登录盈透后台完成后续绑定操作(取消、查看教程)
资料是否通过审核
按时间排序提交额度内的订单
前端认购入口可见
N
alert 7该盈透证券账号已经被设置过雪盈交易密码,无需再次关联。如您忘记密码请联系客服或通过忘记密码找回(确定)
是
发送时同步处理
对于预约的客户
接收到新股文件
正常认购无提示
不加标识,订单确定不会被砍仓
CRM 展示该新股
提交完成
提交时触发(会超过总额度)
alert 1您已经登录了一个盈透证券账号,不能同时登录多个(好的)
关联介绍页
参数ID
触发定时提交订单的任务
是否最后一次提交文件
被砍仓至 0 的认购失败提醒
Email 与 U 是否一致
邮箱验证码
额度查询接口是否返回已满
Reject
alert 3抱歉,您上次的身份资料未通过审核,请重新上传(取消、去补充)
Success
alert 2根据新西兰金融监管规定,您需向我们提交对应身份资料(取消、去补充)
接收到对应文件的 IPOOrderstatus
输入验证码
绑定申请页(初始)
判断开户状态参数
提供:user id绑定手机号
给客户延迟进行系统 Push
资料提交页
提交 U 账号及邮箱
对于所有客户
给有标识客户通知成功(去重)
给无标识客户通知资金不足被砍
提交时触发(不超过总额度)
是否属于开户专享产品
按时间排序提交所有订单
删除客户对应标识改为正常认购订单
U 是否设置过密码
拒绝认购
alert 6您填写的账户号码及联系邮箱不对应,若您在关联过程中修改过邮箱,将需要更多时间等待信息同步,如果有更多问题请联系雪盈客服(好的)
是否已登录 U 账号
将所有客户订单提交给 IB
Undone
点击订阅
是否为黑名单客户
IPOcreditcheck通知
是否已有同名认购
否
当前提交金额是否超过总额度
跳转对应页面
绑定申请页(完整)
alert 5您填写的账户号码及联系邮箱不对应,若您在关联过程中修改过邮箱,将需要更多时间等待信息同步,如果有更多问题请联系雪盈客服(好的)
加标识,订单可能会被砍仓
Pending
alert 5您已提交绑定申请,请登录盈透后台完成后续绑定操作(取消、查看教程)
Pending OR Success
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额度之外的订单
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alert 6验证码错误或已过期,请重试(好的)
给有标识的客户通知预约成功
额度不足预约认购中
给有标识客户通知失败
用户提交订单
最后一次接收到 IPOOrderstatus
截止前 6 小时(自动砍单开关)
点击放开认购
alert 7验证码错误或已过期,请重试(好的)
截止认购
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