大金额案件

2016-05-17 18:28:48   4  举报

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在一桩涉及巨额资金的案件中，一名商人被指控涉嫌贪污和洗钱。据调查，该商人通过虚构交易和隐瞒收入等手段，将大量资金转移到海外账户。这些资金随后被用于购买豪华房产、名车以及珠宝等奢侈品。警方在对该商人的住所进行搜查时，发现了大量现金、贵重物品和非法所得的证据。目前，该商人已被逮捕并面临严厉的法律制裁。此案再次引发了社会对贪腐和犯罪行为的警惕，呼吁加强对大额资金流动的监管，以确保社会公平正义。

作者其他创作

大纲/内容

因为客户已经没有现金，骗子再次引导客户登录支付宝，引导客户开通“蚂蚁借呗”

客户微信扫码支付：5000

1）蚂蚁借呗开通过程简单，只需要提供登录支付宝，且输入支付密码即可借款成功。2）在借呗的开通过程中，无任何风险提示。3）客户疑惑：为何支付宝不经许可提供如此高额度借款。

骗子提供客户信息：淘宝会员、淘宝密码、银行卡号、真实姓名、订单信息

骗子自称支付宝客服，系统异常，需要退款操作

客户表示怀疑

客户在骗子电话指导下，开通蚂蚁借呗，10分钟后钱款到客户支付宝账户

骗子引导客户信用卡提现，并引导客户提现，再次存入银行卡。

1）客户第一次接到骗子电话在13:10分，查看way 发现在13:08 分，因此初步判断账户存在被盗。2）骗子提供客户详细的银行卡信息，无发确认来源。3）客户信任骗子原因：客户提供淘宝账户信息和绑定银行卡号以及订单购买时间和商品价格

客户微信扫码支付2000元