大金额案件

2016-05-17 18:28:48   0  举报

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在一桩涉及巨额资金的大案中，一名富商被指控涉嫌洗钱和贪污。据调查人员透露，该富商通过复杂的金融交易和海外账户，将大量非法所得资金转移至境外，以逃避法律制裁。警方已展开全面调查，并冻结了其名下多个银行账户。此案引起了社会的广泛关注，人们对涉案金额的庞大感到震惊。目前，该富商已被逮捕并面临严厉的法律审判。这起案件再次凸显了打击经济犯罪的重要性，也提醒了公众要加强对金融交易的监管和风险意识。

作者其他创作

大纲/内容

因为客户已经没有现金，骗子再次引导客户登录支付宝，引导客户开通“蚂蚁借呗”

客户微信扫码支付：5000

1）蚂蚁借呗开通过程简单，只需要提供登录支付宝，且输入支付密码即可借款成功。2）在借呗的开通过程中，无任何风险提示。3）客户疑惑：为何支付宝不经许可提供如此高额度借款。4）骗子诱导客户开通借呗的理由就是“现在支付宝下发一定额度的保证金，让客户进行转帐操作来确认”，客户相信的原因是客户之前了解过的借呗的额度至于几万元。

骗子提供客户信息：淘宝会员、淘宝密码、银行卡号、真实姓名、订单信息

骗子自称支付宝客服，系统异常，需要退款操作

客户表示怀疑

客户在骗子电话指导下，开通蚂蚁借呗，10分钟后钱款到客户支付宝账户

骗子引导客户信用卡提现，并引导客户提现，再次存入银行卡。

1）客户第一次接到骗子电话在13:10分，查看way 发现在13:08 分，因此初步判断账户存在被盗。2）骗子提供客户详细的银行卡信息，无发确认来源。3）客户信任骗子原因：客户提供淘宝账户信息和绑定银行卡号以及订单购买时间和商品价格

客户微信扫码支付2000元

骗子再次诱导客户进行微信扫描二维码

骗子提供银行卡，诱导客户将钱款转帐到骗子银行卡，损失200000元

客户怀疑链接安全性，没有填写个人信息。

骗子再次发送二维码，引导客户通过微信扫码

骗子发送给钓鱼链接给客户