上会前准备

项目初次接触

End

需注意1. 确定项目方和领投方众筹意向。2. 向张弛确认项目是否需要继续跟进。

项目方所需材料1. 商业计划书（BP）2. 财务数据（3-6个月）（3张表）3. 运营数据（3-6个月）（如尽调已有可免） 4. 募资公司营业执照（包括关联公司）\t电子版5. 法定代表人/创始人身份证（包括关联公司）\t电子版6. TS/或投资协议\t电子版7. 公司章程（包括关联公司）\t电子版8. 运营数据（流量/销量/用户等）\t电子版9. 近期一个月的对账单或网银截图\t电子版10. 过往融资记录及出资证明（如尽调已有可免）\t电子版11. 公司内部组织结构图（如尽调已有可免）\t电子版12. 主要无形资产清单（如尽调已有可免，如无可免）\t电子版13. 公司与各银行、行业协会或政府主管部门的合作协议（如无可免）\t电子版14. 资质文件（业务相关领域必要资质，如无可免）\t电子版15. 公司借款、重要资产抵押、质押等情况的说明，及证明文件(如无可免)\t电子版16. 项目方真实性承诺书\t邮件承诺17. 项目方众筹意向确认\t邮件承诺18. 对公司业务有重大影响的业务合同或合作协议等（如尽调已有可免，如无可免）\t邮件承诺19. 公司是否存在重大仲裁、诉讼和其他重大或有事项（如无，说明没有即可）\t邮件承诺20. 不存在重要并购事项：如公司最近收购兼并其他企业资产或股权（如尽调已有可免，如无可免）\t邮件承诺 领投方所需材料1. 尽调报告\t电子版2. 领投方投资理由说明(无尽调时必要)\t电子版3. 备案领投机构资质(私募基金备案-私募基金网站上查到截图)\t电子版4. 领投方众筹意向确认邮件\t邮件承诺5. 领投方相关承诺（承诺函内容）\t邮件承诺6. 非备案领投机构资质说明\t邮件承诺 项目处理所需材料1. 项目上会表\t电子版2. 项目投研报告\t电子版3. 已签字预审表 纸质版

上会

所需材料1. 商业计划书（BP） 2. 领投方尽调报告

提交PM

需注意1. 上会前材料索取统一由项目处理发送（有邮件模板）2. 材料齐全后统一发给投委会审查

初审

需注意1. 所有材料需要打包发给朱院长。2. 投研报告需要自己写。3. 预审表需要自己填写。4. BD项目处理表由BD填写。5. 预审后需要集齐所有问题再向BD索要材料。

Start

上线

所需材料 （电子材料即可）1. 商业计划书（BP） 2. 领投方尽调报告 3. 财务数据（3-6个月）（3张表）4. 运营数据（3-6个月）（如尽调已有可免） 5. BD项目处理表6. 预审表 7. 投研报告8. 其他材料（可帮助理解项目的材料）