2-2.风险控制中心已投项目的风险评估业务流程图
2016-07-11 14:41:45 1 举报
2-2.风险控制中心已投项目的风险评估业务流程图
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大纲/内容
风险控制专员
8.再次审核、修改
报告
高管
分管领导
阶段
投资经理/项目管理专员
9.报送报告至投资经理/产业发展中心总经理
总经理
1.协商确定尽调方案
4.表示配合现场尽调工作
7.申请延长出报告时间
分管领导审批
Yes
1.总经理审批
风险控制中心
准备阶段
7.出具财务风控控制分析报告
4.达到进场尽调条件，进行现场尽调
9.审批
9.情节严重的项目报送集团总裁
现场尽调阶段
1.立项申请
整理项目尽调资料，归档
项目重大或情况及其复杂
产业发展中心/投资业务单元
9.复核并签字
4.提供重要财务资料
6.与项目公司协调无效
6.不配合尽调工作
6.总经理决策
1.发现项目存在重大财务风险，提出财务尽调申请
8.完成风控报告
申请
8.质量控制专员和总经理审核
质量控制专员
项目公司
项目管理专员
6.终止尽调工作，并及时通知投资经理/项目管理专员
开始
5.无法到达现场或中途连续2天离开
出具风控报告、报告审核、项目汇报阶段
2.提供项目最新资料
底稿归档阶段
3.及时与项目公司沟通
8.审核完毕，反馈
7.延长出报告时间
1.分管领导审批
5.另行安排尽调时间，及时通知投资经理
5.全程配合，积极协调
发起阶段
现场尽调结束
2-2.风险控制中心已投项目的风险评估业务流程图
结束
集团总裁
5.寻找对集团有力的证据
2.获取项目资料，确定尽调关键事项
项目立项审批表
9.复核并签署意见
9.总经理审核
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