KYC FLOW1

2016-08-01 11:47:57   0  举报

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KYC流程1是金融机构进行客户身份验证的第一阶段。在这个阶段，金融机构会收集客户的基本信息，如姓名、出生日期、国籍、居住地址等。此外，金融机构还会要求客户提供身份证明文件，如护照、驾驶执照或身份证。这些信息将用于确认客户的身份，并确保他们符合金融机构的反洗钱和反恐怖融资法规。KYC流程1的目的是保护金融机构免受欺诈和非法活动的影响，同时也为客户提供安全、可靠的金融服务。

作者其他创作

大纲/内容

YES

Approach Customer for KYC details.

Download KYC Records

Customer provide already registered KYC no.

Records check in Database and De-duplication of details occur

Amount greater than 1 lacs

ITGI office checks the record and send the feedback

Claim payment finalized for customer

Possible KYC Records Send to ITGI User for Scruitney and confirmation

Customer Provide KYCno./identity no. to the ITGI office if already registered with CKYC