华彦洁 非法吸收公存款
2017-02-21 17:24:32 0 举报
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华彦洁,涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人。据警方调查,华彦洁以高额回报为诱饵,通过各种渠道向社会公众非法募集资金。她的行为严重违反了我国的金融法律法规,损害了投资者的合法权益。目前,华彦洁已被警方依法采取强制措施,案件正在进一步侦查中。警方提醒广大市民,投资有风险,选择投资渠道时一定要谨慎,避免上当受骗。同时,对于任何形式的非法集资行为,都应积极向公安机关举报。
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大纲/内容
投资户通过总公司发布的媒体广告知道融资的事来即墨分公司的,我负责接待投资户端茶倒水,刁莎莎办理签合同以及到银行把投资款汇入指定的也令奇账户,把汇款凭证拿回来,华彦洁和刁莎莎电话联系总公司财务确认后,与投资户签定已经加盖好公章的借款人为也令奇,担保方为泽雨公司的合同,朋底,华彦洁和刁莎莎汇总当月情况,华彦洁制表签字报总公司财务进行核对入账。2014年8月,王培先被总公司作命为即墨马山公寓总经理,王培先转达总公司的意见,让华彦洁临时负责分公司,但没有正式作命,实际还是王培先经理负责。
我推荐了刁莎莎到即墨分公司
华彦洁入职试用期在泽雨汇源连锁超市从事销售
2014年10月初
即墨分公司不再接受投资业务
华彦洁在即墨泽雨超市工作
2014年8月
2014年12月15日14时52分华彦洁笔录
王培先负责即墨马山老年公寓后让我当临时负责人(没任命)还是做原来的工作。
王培先安排工作时说:他负责分公司全面业务,华彦洁负责分公司会计(主要审核合同、保管合同及单据,以及每月制表向公司报账。我负责前台接待。他不在时说让华彦洁临时负责
2014年12月12日
2015年4月29日9时30分华彦洁笔录
陆茂全打电话通知明天与华彦洁到即墨分公司找王培先报到。
2014年11月11日
2014年7月中旬
超市总经理李涛让推荐优秀员工到泽雨即墨分公司,我推荐了华彦洁、周明倩
我同周明倩一同报到,后来刁莎莎来了。周明倩端茶倒水,刁莎莎负责办理签合同汇款,我们俩与公司财务确认我制表与总公司对账,我是接受总公司总经理王晓娜和客户经理尹芳莉指令工作。
分公司的业务就是面向社会融资借款,为总公司服务,总公司把所有业务都宣传好了,不用我们特意去宣传。
2014年8月份公司搬到1285号,王培先任马山公寓经理,让华彦洁临时负责业务,没正式任命,实际还是王培先负责,工作流程为:王晓娜或尹芳莉制定工作计划,通过电话等传达王培先或华彦洁,然后我们再办,华彦洁是2014年8月初直接接受指令了。
2014年3月
陆茂全(2012年至2014年9月任泽雨六区经理,管理即墨、城阳片区)2015年5月8日9时笔录
2014年7月
在即墨分公司工作期间为2014年7月至2014年11月11日
2014年6月末的第二上午8点
周明倩(与华彦洁同一时间被安排到即墨分公司工作)2015年5月8日9时询问笔录
即墨分公司任会计(没经同意直接调的)
2014年6月末
2014年6月底实习三个月结束到即墨分公司,陆茂全通过打电话方式找到我
华彦洁、刁莎莎和我一样没有提成。2014年11 月份把钥匙交出,不去上班了,公司欠我工资7200多。
我把分公司所有的钥匙交给了王培先。公司欠我工资9000多。
在分公司工作期间签了10几份合同,金额200万元。华彦洁工资为3200元,没有提成。
2014年8月份
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