P2P网贷信息披露需求文档
2018-04-01 20:26:23 11 举报
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P2P网贷信息披露需求文档(超级全)!
作者其他创作
大纲/内容
信息披露
公司概况
公司简介
平台简介
资质证书
营业执照
开户许可证
机构信用代码许可证
ICP证
公安局等保三级备案
发展历程
办公环境
平台信息
基本概况
公司全称及简称
统一社会信用代码
公司注册资本
引用的数字应当采用阿拉伯数字;单位:元
公司注册地址
公司经营地址
公司成立时间
XXXX 年 XX 月 XX 日
公司经营期限
XXXX 年 XX 月 XX 日至 XXXX 年 XX 月XX 日
公司经营状态
公司法定代表人
公司经营范围
备案登记地方金融监管部门
备案登记地方金融监管部门: XXX部门
备案登记时间
备案登记时间: XXXX 年 XX 月 XX 日
备案登记编号
备案登记编号(如有): XXXXXX 号
与担保机构或第三方合作情况
与保险机构、担保机构等各类涉及个体网络借贷业务相关的第三方机构合作情况,包括第三方机构基本信息、合作内容和范围, 以及权利和义务
名称: XXXX 公司主要权利和义务描述:应包括但不限于提供保险服务、担保服务的方式、方法、依据
网站信息
平台地址
平台名称
网站或平台上线运营时间
注册协议模板
从“基本情况”改到“网站信息”
平台 APP
ICP证号
许可证 XXXXXX 号
ICP备案号
资金存管信息
网站备案图标及编号
从业机构获得的公安机关出具的网站备案图标及编号
备案号 XXXXXX 号
微博地址
公众号
服务号
联系电话
电子邮箱
通讯地址
荣誉奖项
信息安全测评认证信息
重大事项
治理信息
组织架构
图片
至少披露组织架构中部门设置情况
股东及监事名单
股东姓名
股份占比
单位: %
公司法定代表人、持股 5%以上的股东、 实际控制人、主要负责人、董事、监事、高级管理人员的变更信息
实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员的变更描述
主要人员信息
法定代表人
实际控制人
董事
高级管理人员
总经理、副总经理、财务负责人
风险管理负责人简介
姓名: XXX性别:男/女年龄: XX籍贯: XX 省/市职务: XXX主要从业经验:XXXX 年 XX 月-XXXX 年 XX 月/至今XXX 从业机构 XX 职务
团队介绍
风控团队介绍
技术团队介绍
运营团队介绍
客服团队介绍
员工情况
总人数
岗位构成
管理人员
财务人员
技术人员
风控人员
其他人员
年龄构成
30 岁以下
31-40 岁
41-65 岁
66 以上岁至 XX 岁
学历构成
专科及专科以下
本科
研究生
银行存管
方案1 直接跳转到银行推广页
方案2 内页中加入存管推广页,点击跳转
产品介绍
业务模式
风险管理
风险管理架构
指从业机构负责风险管理事宜的组织架构设置
公司风险管理组织架构设计等
风险评估流程
指在从业机构风险管理架构下,各所涉部门参与风险评估工作的顺序及流转机制
风险评估的流程图等
风险预警管理
指从业机构在风险评估及管理过程中,对于不同等级风险的预警标准及相应的处置措施
风险预警机制或处理流程等
催收方式
从业机构在催收中采取的方式, 包含机构自身催收方式与委托第三方机构催收方式
短信、电话等
安全保障
保障方式
风控流程
技术安全
法律保障
财务信息
从业机构应于每年4月30日前披露以下信息, 若信息发生变更,从业机构应于变更后10个工作日内更新披露信息。上一年度财务审计报告;经营合规重点环节的审计结果, 如上一年度财务审计报告包含此项内容,可合并披露;上一年度合规性审查报告。
合规报告
合规性审查报告
律师事务所出具的对从业机构合规情况审查报告
XXX 律师事务所出具合规审查报告
重要融资与负债信息
重要融资信息包括披露投资机构、 投资金额与股份占比
参照从业机构年度财务会计报表要求
合作伙伴
阿里云
XX银行
实名认证合作企业
渠道合作企业
平台数据
方案一:跳转到平台数据页
方案二:不需要这个栏目
政策法规
列表页,标题直接连接到政策页面
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