金融公司风控反欺诈流程
2018-08-31 15:16:51 1 举报网贷行业风控反欺诈流程
作者其他创作
大纲/内容
PROCESSES
申请
高危HFP
调查INVESTIGATE
自动欺诈检查AUTO FRAUDCHECK
欺诈报警FRAUDALERTS
欺诈检查和调查结果RESULT OF FRAUD CHECKAND INVESTIGATION
清白CLEAN
欺诈评分FRAUDSCORING
DATABASE
规则RULES
参考数据REFERENCE
已知的欺诈或可疑KNOWN FRAUDOR SUSPICIOUS
历史申请APPLICATION
审批处理系统CUSTOMERAPS
黑名单CRIMINAL
疑似SUSPECT
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