商户对接跨境合规平台流程图
2021-03-02 18:29:47 0 举报
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大纲/内容
制裁问卷（跨境）
通过
终止
非跨境收单商户
中数智汇、负面新闻
跨境商户（初步认为受理国际卡pos商户
未通过
真实命中
关联方信息（控股股东、实际控制人、负责人、授权经办人、受益受益人等）
结束
跨境客户信息采集表（12要素）
否
特约商户类型
开始
从商户管理系统获取客户信息返回智能合规平台建立客户KYC档案
客户特定自然人身份识别表
监控名单筛查
未命中或 误命中
商户信息（12要素）
商户系统审查审批
跨境关联方信息（控股股东、实际控制人、负责人、授权经办人、受益受益人等）
是否进行账户调查
商户是否新增
是
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