洗钱流程
2023-01-06 15:41:33 12 举报
洗钱流程——风控分析
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大纲/内容
9. 充值成功
充电费需求
赌博人员
诈骗平台
5. 支付链接
10. 分钱
6. 返链接
国家电网、电信运营商等
2. 转发订单
充值机构
对接/转发
7. 支付订单
代理商
博彩平台
充值者
洗钱机构
3. 发起充值赌资请求
充值成功
充值链接
8. 充值成功信息
4. 发起充值请求
1. 想充值，付钱
7. 支付充电费订单
11. 充上赌资
3. 想充赌资
转发充值链接
2. 分钱
3. 发起购买请求
转发充值请求
1. 发起充值请求，支付费用
匹配充赌资需求和充电费需求
10. 充值「赌资」
8. 充值
被诈骗者
2. 转发订单+分钱
9. 充值成功信息+分钱
6. 充值链接(cookie)
4. 支付需求
快电
匹配购买需求和充电费需求
5. 返回充值链接
转发购买请求
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