法律检索
2024-09-15 21:55:21 9 举报AI智能生成
法律检索方法
作者其他创作
大纲/内容
确定检索目标
民事领域、刑事领域、行政领域
民事领域->影响诉讼、回款、责任转嫁
法无禁止即自由
刑事领域->只有刑法及相关解释
行政领域->涉及行政拘留（只能是法律）
行政领域->涉及行政拘留（只能是法律）
法律保留事项：有10项，这里强调“限制人身自由、冻结存款”
找什么
法律、案例
这个东西是什么
别人怎么做的
坑在哪里（案例及规范性文件里面找）
怎么找
认清自己的情况
知识盲区
普遍阅读相关规范性文件：会明确告诉你要怎么做
首先找到这个业务咱们能做的法律依据
再找类似案例
从案例里面，查案例引用的法条，再从法条里面深挖
有一定了解
定位问题后，直接找相关案例，从
要battle
先找有行政处罚的部分，规章及以上的文件说了明确不行就一定不行
从规范性文件找起：优先看说不行的，再看明确说明要怎么做的就可以了
如何理解文件
优先选择答记者问的政策解读
各官方网站的政务咨询公开、政策答复类
定义很重要，有总则-分则的，一定要关注总则：决定适用范围和场景
在行政领域，适用案例对于理解帮助很大，要关注
哪里找
相关机构的网站，比如与账户相关的文件：人民银行-支付结算司，勤劳的部门会给你编好
协会、交易所的法规库
如支付清算协会
市场主体
威科先行，北大法宝
比较广泛的：中国人大网
类案检索
判决一律公开，调解一律不公开，和解是庭外的
民事类
怎么看判决
一审民事判决：
诉求和事实都是抄的起诉书，告诉你是个什么情况；
法院的判决和依据部分，对于理解相关规定最有用
诉求和事实都是抄的起诉书，告诉你是个什么情况；
法院的判决和依据部分，对于理解相关规定最有用
平台尽调的时候，不了解他的业务，看案例是最快的
行政类
合作主体尽调
1.还原
还原合作方主营业务、历史相关业务、股权关系和关联关系
我行拟切入的商务场景，该场景中合作方所处的位置，以及当前鲜章
2.根据展业模式和合作方地位，判断要求是否能做到
企查查、天眼查，合作方官网、历史涉及案例，微信、微博等官方渠道等
法律位阶说明
主要从立法主体和立法程序来区分是什么，简单的话直接看主体
宪法
法律（可能有授权国务院立法的情况）
监察法规
行政法规（xx条例）
参照适用
部门规章（xx办法，xx规定）
看抬头：“中国人民银行令〔2021〕第x号”
看抬头：“中国人民银行令〔2021〕第x号”
省规章
地方性法规
地方政府规章
其他规范性文件（参考）
会议纪要、红头文件等，如九民纪要（关于xxx的通知，xx指导意见）
看抬头“银发〔2022〕x号”、“银保监规〔2022〕x号”，文件抬头部分大部分会说明适用对象
看抬头“银发〔2022〕x号”、“银保监规〔2022〕x号”，文件抬头部分大部分会说明适用对象
司法解释（援引）
立法解释=法律>司法解释=行政解释
冲突解决
先判断上下位，再判断一般还是特例
溯及力上：从旧兼从轻
溯及力上：从旧兼从轻
如同一位阶且均有效，建议尽量从严遵守
习惯、判例、政策、标准均不是法律渊源，只能参考
比如行业标准、协会给的建议，这个参考就好
地方政策、窗口指导等，最好还是遵守
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