内控内审部门价值梳理图
2022-03-09 16:42:25 1 举报AI智能生成
企业内审内控部门工作价值职责梳理，从0到1搭建一个完整的内控内审部门，功能职责完整全面。
作者其他创作
大纲/内容
子主题
设立举报渠道
投诉调查
舞弊调查
违规还原
举报调查
风控评价体系
显差体系
黑名单机制
优秀评估
评优审核
评价显差体系
风险评估
思路：业务→流程化/标准化→制度→信息化
文件流程
法务支持
评估
内控
专项审计
离任审计
风险审计
业务招标审计
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招标审计
内审
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立案
推进
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宣传
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职能部门培训
专题培训
培训
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内控内审部门的工作体系
流水分析能力
熟练使用excel分析数据
廉政自律
怀疑能力
成员能力要求
宣传设计（至少熟练使用PPT能力）
演讲、表达能力
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