内控内审部门价值梳理图
2022-03-09 16:42:25 1 举报AI智能生成
企业内审内控部门工作价值职责梳理，从0到1搭建一个完整的内控内审部门，功能职责完整全面。
作者其他创作
大纲/内容
内控
举报调查
设立举报渠道
子主题
投诉调查
舞弊调查
违规还原
评价显差
体系
体系
显差体系
风控评价体系
评优审核
黑名单机制
优秀评估
评估
风险评估
文件流程
思路：业务→流程化/标准化→制度→信息化
法务支持
内审
风险审计
专项审计
离任审计
招标审计
业务招标审计
基建招标审计
法办
报案
立案
推进
挽损谅解
合规
宣传
宣传举报渠道
节日廉政提醒
文件规定解读
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警示案例
调查通报
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