境内外追赌博业务逻辑图
2023-04-20 10:49:49 0 举报描述了境内外追堵业务的业务逻辑思路，初步形成产品设计框架
作者其他创作
大纲/内容
对目标网站群进行无差别、特定逻辑、特定关键字爬取，识别涉赌几率：1、识别用户在国内相关网站言论和行为，如“戒毒吧”2、识别用户经常浏览国外网站信息，并利用爬取技术识别网站
圈定目标人群
进一步完善网站画像缩小网站群数量
位置数据
电话短信数据
国内运营商（移动、联通、电信）
1、网站所属服务器是否与外网服务器存在数据交换行为2、监控国内网站IP及端口，定位国外固定服务器信息
上网数据
识别人群（用户行为画像）
商户角度：入网渠道和时间集中休眠期后交易突增商户交易时间具有集中性
境内外追赌博业务逻辑图依靠各种手段缩小区间，定位目标人群
识别网站（网站画像）
开户身份数据
账户角度：1、大量虚假开立2、账户存在休眠期3、结构性交易明显（快进快出，分散转入，集中转出）4、多账户共用IP地址，涉及境内、境外赌博高发地区5、账户交易时间异常，夜间或重大体育赛事期间交易频繁
目标网站群（国内、国外）
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