资产管理实施细则
2024-09-26 17:23:49 2 举报1
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大纲/内容
同意
审批
开始
保理业务部
每季度末之前，就本季度开展保后检查工作情况出具《中铝商业保理有限公司保后检查报告》
不同意
对于中铝集团内部业务等低风险业务，实施不少于 1 次的非现场检查。
复核
退回
对于市场化业务等高风险业务，应按季度执行非现场检查。对于业务期限短于6个月（含）的项目，应在业务期限内，开展至少一次现场检查。对于业务期限超过6个月的项目，应每半年执行一次现场检查，特殊情况除外。
风险分管领导
结束
法律风控部
保后检查
总经理
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