准入机制
2023-03-06 17:49:44 50 举报喵
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大纲/内容
否
提交新增客户申请
是否能独立批准该申请
拟拓展新的客户
考虑因素：是否涉及新开拓的业务品种、是否有赊销等情形
尽职调查内容应包括：客户工商登记主要信息（提供最新一期工商年检后的营业执照副本扫描件）、资信实力、控股股东情况、业务联系人情况、拟与我方合作主要品种情况、对方生产经营能力简介、法律纠纷情况、与我系统公司历史合作情况，以及客户方对业务提供担保相关情况（如有）等。确有必要的，业务部门可邀请法务部门、财务部门及运营管理部门共同开展尽职调查
是
同意该客户入库
综合管理结构（合规/运管）
不同意该客户入库
对新客户做尽职调查
受理新增客户申请
做出决定
总经理办公会
商议并决定是否批准该申请
业务部门
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