星辰链2.0功能流程图
2023-10-07 17:15:10 2 举报流程图
作者其他创作
大纲/内容
下发处置指令
银行执行处置
有无线索
有
银行卡核验
1、姓名2、身份证3、手机4、业务类型
反馈比对结果
入瓮名单
无
1、继续管控2、解除管控
核验信息
公安比对
结束
公安核查
开始
核查反馈
1、不收不付2、只收不付3、限制非柜面
是否开卡管控
执行管控
开卡管控
银行侧
公安核查反馈
否
银行发起比对
上报线索
1、银行卡核查1.1、本人正常使用1.2、涉及案件1.3、存在出借行为2、人员核查2.1、排除嫌疑2.2、采取强制措施。。。
处置指令
线索管理
是
管控反馈
公安核验
公安侧
1、前科2、缅北回流3、在逃4、两卡5、社保
打击名单
处置反馈
处置记录
成功
是否线索上报
银行上报线索
预警推送
1、证件号码2、企业编码3、账户号码4、识别编码
黑灰数据
银行发起报备
反馈核验信息
失败
核验记录
1、不处置2、处置2.1、解除关停2.2、账号关停2.3、资金功能限制
1、交易信息2、流水3、附件
反馈核验结果
补充线索
银行发起核验
比对结果
入瓮打击
风控规则
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