天津新能源-内控制度文件管理流程

发布

提请风控业务分管领导批准

审核

业务分管领导

不通过

风控业务分管领导

支委会

通过

批准：基本制度

起草制度文件，征求意见并修改

董事会

审核批准

计划

细则报总经理批准

汇总计划、审核

各部门

签发

制定年度制度制修订计划

发布年度制度制修订计划通知

流程名称：内控制度文件管理流程                                                                                                                                                                                                                                                 2025年2月绘制流程图编号：CG-02-01-C01                                                                                                                                                                                                                                                               关键控制点流程绘制人：陆丹丹、姜颖                                                                                                                                                                                                                                                                         控制点 流程确认人：李靖

批准

合规审查

商务合同部

起始

流程结束

综合管理部/风控办

批准：  “三重一大”决策管理办法、党建方面的制度、干部队伍建设相关制度

批准：  其它管理办法

起草

领导工作例会

组织报批